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terça-feira, 15 de agosto de 2017

PF e Receita desarticulam esquema que movimentou R$ 5,7 bi em cinco estados

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A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (15), a operação Hammer-on contra um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou ilegalmente R$ 5,7 bilhões entre 2012 e 2016.
São cumpridos 153 mandados judiciais em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo com a participação de 300 agentes da PF e 45 servidores da Receita. De acordo com o site G1, um dos mandados de prisão preventiva é contra Jackson Gavazzoni, dono da casa de câmbio Safira. Taiwan Gerhardt e Twrone Gerhardt foram presos temporariamente e atuam na casa de câmbio Atlas. 
As investigações começaram em 2015 e tiveram como foco um grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral, fantasmas, para receber valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai.
A ação foi batizada de Operação Hammer-on e conta com a participação de mais de 300 policiais e 45 servidores da Receita Federal. ( Luciano Reis & Bnews )

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