Na manhã de terça-feira (03/6), oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal, em Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus, alvos da Operação Voluta, que investiga a prática de lavagem de dinheiro com origem no contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.
As investigações tiveram início a partir de uma apreensão de centenas de pacotes de
cigarros contrabandeados, em 2019, que revelou a existência de uma estrutura
criminosa voltada ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a
atividade ilícita.
FOTO: CS/PF
Ao longo das apurações, foram identificadas diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além da utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Caso os fatos sob apuração sejam comprovados, os investigados poderão responder
pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras
infrações penais eventualmente identificadas no decorrer das investigações.
Da Redação- Luciano Reis Notícias, via Sociedade Online