Quatro pessoas foram presas na manhã de terça-feira, 19 de maio, em Salvador, suspeitas de integrar um esquema de fraudes virtuais com uso de cartões clonados, empresas de fachada e contas bancárias de laranjas. A operação teve como alvo integrantes de um grupo investigado por aplicar golpes contra empresas intermediadoras de pagamento pela internet.
Foto: Divulgação/ASCOM PCBA
As prisões aconteceram nos bairros de Jardim Armação e Cassange, durante uma ação conjunta das polícias civis da Bahia e do Rio Grande do Norte, estado onde a investigação foi conduzida. Segundo as apurações, os suspeitos criavam links falsos de pagamento para realizar compras fraudulentas com cartões clonados e, em seguida, pulverizavam o dinheiro por meio de transferências via PIX para dificultar o rastreamento.
De acordo com a investigação, o grupo abriu contas em plataformas digitais utilizando empresas de fachada que supostamente atuavam no ramo de suplementos alimentares. O esquema permitia movimentar grandes quantias sem levantar suspeitas imediatas das instituições financeiras.
Ainda conforme a polícia, o golpe funcionava em cadeia: contas eram abertas em nome de terceiros, os pagamentos fraudulentos eram processados dentro das próprias plataformas e, logo após a liberação dos valores, o dinheiro era transferido rapidamente para outras contas bancárias.
Durante a operação, a Justiça também determinou o sequestro de dois veículos de luxo ligados aos investigados: uma BMW 320 e um Kia Sorento. Em um dos imóveis alvos da ação, um dos suspeitos acabou preso em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes.
Da Redação- Luciano Reis Notícias, via Sociedade Online